公告日期：2013-12-24
T&P 天陽律師事務(wù)所 中葡股份 2013 年第一次臨時股東大會
天陽律師事務(wù)所
關(guān)于中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司
二○一三年第一次臨時股東大會
法律意見書
天陽證股字[2013]第 56 號
天陽律師事務(wù)所
二 O 一三年十二月
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T&P 天陽律師事務(wù)所 中葡股份 2013 年第一次臨時股東大會
天陽律師事務(wù)所
關(guān)于中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司
二○一三年第一次臨時股東大會
法律意見書
天陽證股字[2013]第 56 號
致：中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司
天陽律師事務(wù)所（下稱本所）接受中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司（下稱公
司）的委托，委派本所常娜娜律師、邵麗婭律師出席公司 2013 年第一次臨時股
東大會，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證
券法》（下稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》和《中信國安葡萄酒業(yè)股份
有限公司章程》（下稱《公司章程》），按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范
和勤勉盡責(zé)精神，對有關(guān)的文件和事實進(jìn)行核查與驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
公司董事會于 2013 年 12 月 6 日分別在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)
站上刊登了《中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司 2013 年第一次臨時
股東大會的通知》，該公告載明了本次臨時股東大會的召開時間、股權(quán)登記日、
召開地點、召集人、召開方式、會議審議事項、會議出席對象、會議參加辦法及
其他事項等內(nèi)容。
本次臨時股東大會于 2013 年 12 月 23 日上午 10：30 在新疆烏魯木齊市紅山
路 39 號公司四樓會議室如期召開。
二、出席本次臨時股東大會人員的資格
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經(jīng)查驗本次臨時股東大會的《中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 2013 年第一
次臨時股東大會參會股東登記表》，參會法人股東提供的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、股票帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書等資料；參會自然人股東提供的身份證復(fù)印
件、股票賬戶卡復(fù)印件等資料，出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共計
3 人，代表股份 403,500,299 股，占公司總股本的 49.82％，均為 2013 年 12 月
18 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司
股東。根據(jù)公司提供的《中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理
人員簽到表》，出席本次臨時股東大會的董事、監(jiān)事及高級管理人員均為公司現(xiàn)
任人員。
三、本次臨時股東大會的表決程序
本次臨時股東大會以現(xiàn)場記名投票表決方式，表決了以下議案：
1、《公司〈關(guān)于出售阜康分公司資產(chǎn)〉的議案》；
2、《審議修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》；
3、《審議修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》；
4、《審議修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。
本次臨時股東大會議案表決履行了監(jiān)督程序，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
經(jīng)查驗本次臨時股東大會的《中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 2013 年第一
次臨時股東大會議案表決表》、《中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 2013 年第一次
臨時股東大會會議表決結(jié)果匯總表》，上述議案由參加表決的股東所持有效表決
權(quán)股份過半數(shù)表決通過。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，公司二○一三年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出
席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序及表決結(jié)果，符合
《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
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本法律意見書以本所經(jīng)辦律師逐頁簽字并最后一頁加蓋本所印章為有效文
本。
天陽律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：金 山 經(jīng)辦律師：常娜娜
邵麗婭
二零一三年十二月二十三日
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