公告日期：2013-12-24
證券代碼：600715 證券簡稱：松遼汽車 編號：臨 2013-038 號
松遼汽車股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況
本次會議不存在變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點
本公司 2013 年第三次臨時股東大會于 2013 年 12 月 23 日上午 9 時在公司會
議室召開，本次會議由公司董事會召集，以現場方式召開，本次會議不提供網絡
投票表決方式。
（二）出席會議的股東和代理人人數及代表股份情況
出席會議的股東和代理人人數 2
所持有表決權的股份總數（股） 55,830,800
占公司有表決權股份總數的比例（%） 24.90
（三）本次會議以記名投票的方式對所列提案進行表決，會議的召集、召開、
表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議
合法、有效；本次會議由公司董事長李小平先生主持。
（四）公司在任董事 6 人，其中 4 人出席，其他 2 名董事因公務缺席本次會
議，另有 1 名董事（非獨立董事）候選人出席；公司在任監事 5 人全部出席。公
司部分高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的法律顧問出席了會議。
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二、提案審議情況
同意 反對 棄權
議案 同意 反對 棄權 是否
議案內容 比例 比例 比例
序號 票數 票數 票數 通過
(%) (%) (%)
《關于公司董事（非獨立董事）
1 55,830,800 100 0 0 0 0 是
變更的提案》
《關于為全資子公司北京松遼科
2 技發展有限公司申請金融機構借 55,830,800 100 0 0 0 0 是
款提供擔保的提案》
三、律師見證情況
上述提案的表決票樣及整個表決、統計過程由北京金誠同達律師事務所沈陽
分所王勝禹律師、趙曦律師見證，并出具了法律意見書。認為：本次股東大會的
召集、召開程序符合法律、法規及本公司章程的規定，出席本次股東大會的人員
資格合法有效。本次大會的表決程序符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》、
《公司章程》之規定，本次股東大會決議合法、有效。
四、上網公告附件
（一）北京金誠同達律師事務所沈陽分所法律意見書。
特此公告。
松遼汽車股份有限公司
2013 年 12 月 24 日
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