公告日期：2013-12-24

證券代碼：000533         證券簡稱：萬家樂           公告編號：2013-059



                   廣東萬家樂股份有限公司
           2013年第四次臨時股東大會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



   重要提示：
   1、本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
   2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況。
    一、會議召開的情況
   （一）會議時間：
   1、現場會議召開時間：2013 年12月23日下午14：30
   2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2013年12月
23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的時間為2013年12月22日下午15：00 至2013年12月23日下午15：00
期間的任意時間。
   （二）現場會議召開的地點：公司會議室
   （三）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
   （四）會議召集人：公司董事會
   （五）會議主持人：董事長李智
   （六）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司
章程的規定。
    二、會議的出席情況
   （一）股東出席會議的總體情況
   參加現場會議和參加網絡投票的股東（含股東代理人）共26人，代表股份
272,652,471股，占公司總股本690,816,000股的39.47%。其中：


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    1、出席公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人4人，代表股份
271,681,668股，占公司總股本的39.33%；
    2、根據深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網絡投票結果，通過網
絡投票方式參加投票的股東22人，代表股份數970,803股，占公司總股本的0.14%。
    （二）本公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了
本次會議。
       三、議案審議情況
    （一）議案的表決方式：現場記名投票表決與網絡投票表決相結合。
    （二）議案的表決結果
   提請本次股東大會審議的事項為：
   1、《關于轉讓廣州市用佳電子有限公司股權暨關聯交易的議案》
   由于本次股權轉讓構成關聯交易，關聯股東廣州匯順投資有限公司回避表
決。
    表決情況：同意99,487,359股，占出席會議有表決權股東所持表決權的
99.308%；反對693,003股, 占出席會議有表決權股東所持表決權的0.692%；棄權
0股, 占出席會議有表決權股東所持表決權的0%。
    表決結果：該項議案獲本次股東大會表決通過，授權公司董事長簽署《股權
轉讓協議》并具體實施股權轉讓相關事宜。
    2、《關于修改<董事會議事規則>的議案》
    表決情況：同意271,959,468股，占出席會議有表決權股東所持表決權的
99.746%；反對685,503股, 占出席會議有表決權股東所持表決權的0.251%；棄權
7,500股, 占出席會議有表決權股東所持表決權的0.003%。
    表決結果：該項議案獲本次股東大會表決通過。
       四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
    2、見證律師：華青春

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人的資格、出
席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，作出的
決議合法、有效。


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    五、備查文件
   1、廣東萬家樂股份有限公司2013年第四次臨時股東大會決議
   2、廣東國鼎律師事務所關于廣東萬家樂股份有限公司2013年第四次臨時股
東大會的法律意見書


   特此公告。




                                        廣東萬家樂股份有限公司董事會
                                           二 0 一三年十二月二十三日




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