公告日期：2013-12-24

證券代碼：002359          證券簡稱：齊星鐵塔           公告編號：2013—096



                     山東齊星鐵塔科技股份有限公司

             2013 年第四次臨時股東大會會議決議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


特別提示：本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

一、 會議召開情況
1、會議通知情況：
   公司董事會于 2013 年 11 月 23 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《山東齊星鐵塔科技股份有限公司關(guān)于
召開 2013 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2013-089）。
2、召開時間：
（1） 現(xiàn)場會議時間：2013年12月23日（星期一）上午9:00
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年12月22日—2013年12月23日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2013年12月23日上午9：30—11：30
和下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2013年12
月22日下午15：00至2013年12月23日下午15：00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：公司一樓會議室
4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、召集人：公司第二屆董事會
6、主持人：趙長水先生
7、會議的合法合規(guī)性：公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于提
請召開公司2013年第四次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2013年第四次臨
時股東大會事宜。本次股東大會的召集、召開程序及出席會議人員資格符合《公
司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、 出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人共計 24 人，代表股份數(shù)
                                     1
量 268,244,273 股，占公司股份總數(shù) 416,800,000 股的 64.3580 %。其中出席現(xiàn)場
會議的股東及股東代理人共計 18 人，代表股份數(shù)量 199,743,354 股，占公司股
份總數(shù)的 47.9231 %；通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共
計 6 人，代表股份數(shù)量 68,500,919 股，占公司股份總數(shù)的 16.4350 %。
2、公司全體董事、監(jiān)事出席本次會議；全體高級管理人員列席本次會議；北京
市海潤律師事務(wù)所張巍律師、陳志偉律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。
三、會議議案審議和表決情況
    本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，審議議
案均屬于特別提案，須經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3
以上表決通過后方能生效，其中第 2 項、6 項、10 項還須逐項進行表決，且每一
項均須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上表決通過方能
生效；第 2 項、3 項、6 項、8 項涉及關(guān)聯(lián)交易，存在關(guān)聯(lián)情況的股東應(yīng)回避表
決。具體表決結(jié)果如下：


1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
表決結(jié)果：同意 268,244,273 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 100 %；反對 0 股，
占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %。
2、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案（此項議案需逐項審議）
本 議 案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避表決股份為 132,892,730
股。
2.1 發(fā)行股票種類和面值
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決權(quán)
的 0.0074 %。
2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時間
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
2.3 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0

                                    2
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
2.4 發(fā)行對象及認購方式
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決權(quán)
的 0.0074 %。

2.5 發(fā)行價格及定價原則
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
2.6 限售期安排
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
2.7 募集資金數(shù)額及用途
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926%；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決權(quán)
的 0.0074 %。
2.8 本次非公開發(fā)行股票前的滾存利潤安排
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決權(quán)
的 0.0074 %。
2.9 上市地點
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
2.10 本次發(fā)行決議有效期
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
                                    3
3、關(guān)于審議《公司 2013 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）》的議案
本 議 案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避表決股份為 132,892,730
股。
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對 0
股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0074 %。
4、 關(guān)于審議公司 2013 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告（修
訂版）的議案
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037%。
5、關(guān)于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
6、關(guān)于審議《公司與本次非公開發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購合同》的
議案（此項議案需逐項審議）
6.1    齊星集團有限公司以人民幣 24,128 萬元的價款認購公司本次非公開發(fā)行 A
股普通股股票 52,566,449 股
此 項 涉 及 關(guān) 聯(lián) 交 易 ， 關(guān) 聯(lián) 股 東 回 避 表 決 ， 回 避 表 決 股 份 為 132,892,730
股。
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0074 %。
6.2    首譽資產(chǎn)管理有限公司以人民幣 43,152 萬元的價款認購公司本次非公開
發(fā)行 A 股普通股股票 94,013,072 股
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表決
權(quán)的 0.0037 %。

                                          4
6.3   英大基金管理有限公司以人民幣 43,152 萬元的價款認購公司本次非公開
發(fā)行 A 股普通股股票 94,013,072 股
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
6.4   北京千石創(chuàng)富資本管理有限公司以人民幣 43,152 萬元的價款認購公司本
次非公開發(fā)行 A 股普通股股票 94,013,072 股
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
6.5   七臺河市永康投資管理中心（有限合伙）以人民幣 31,552 萬元的價款認購
公司本次非公開發(fā)行 A 股普通股股票 68,740,740 股
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
6.6   金元惠理基金管理有限公司以人民幣 34,892.8 萬元的價款認購公司本次
非公開發(fā)行 A 股普通股股票 76,019,172 股
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
6.7   聚輝（天津）投資管理中心（有限合伙）以人民幣 21,251.2 萬元的價款認
購公司本次非公開發(fā)行 A 股普通股股票 46,298,911 股
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
7、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。

                                    5
8、關(guān)于審議公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避表決股份為 132,892,730
股。
表決結(jié)果：同意 135,341,542 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9926 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0074 %。
9、關(guān)于審議公司 2013 年度非公開發(fā)行股票相關(guān)審計報告、評估報告的議案
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
10、關(guān)于審議公司簽署附條件生效的正式收購協(xié)議的議案（此項議案需逐項審議）
10.1 《MARvik Holdings South Africa Pty Ltd （作為 Galabyte Proprietary Ltd 非
BEE 股東指定代理人）與山東齊星鐵塔科技股份有限公司簽訂的轉(zhuǎn)讓 Galabyte
Proprietary Ltd 股份和 Galabyte Investment Trust 權(quán)益之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
10.2《股權(quán)出售協(xié)議（Stonewall Mining Proprietary Limited）》
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
11、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意 268,234,272 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 99.9963 %；反對
0 股，占出席會議的有效表決權(quán)的 0 %；棄權(quán) 10,001 股，占出席會議的有效表
決權(quán)的 0.0037 %。
四、律師出具的法律意見
    北京市海潤律師事務(wù)所陳志偉律師、張巍律師見證了本次股東大會，并出具
了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會
的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、
《規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
                                      6
五、備查文件
1、公司 2013 年第四次臨時股東大會決議
2、北京市海潤律師事務(wù)所出具的法律意見書


    特此公告。


                                          山東齊星鐵塔科技股份有限公司
                                              二○一三年十二月二十三日




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