公告日期：2013-12-24

   證券代碼：002682       證券簡稱：龍洲股份        公告編號：2013－132

                福建龍洲運輸股份有限公司
            第四屆董事會第三十二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    福建龍洲運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二
次（臨時）會議于 2013 年 12 月 20 日上午在公司五樓小會議室以現場和通
訊方式召開，公司于 2013 年 12 月 15 日以電子郵件、傳真及書面形式送達
了本次會議的通知及文件。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。
本次會議由董事長王躍榮先生召集并主持，公司全體監事及高級管理人員
列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法
規、規范性法律文件及《公司章程》有關召開董事會會議的規定。
    經與會董事認真審議，通過以下議案：
    一、審議通過《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》。
    表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。
    修訂后的《內幕信息知情人登記管理制度》公司將于 2013 年 12 月 24
日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行公告。
    二、審議通過《關于公司為新宇公司向交通銀行福建省分行申請授信
提供擔保的議案》。
    表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
    本 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 2013 年 12 月 24 日 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》
和《中國證券報》的《福建龍洲運輸股份有限公司關于為新宇公司向交通
銀行福建省分行申請授信提供擔保的公告》。
    三、審議通過《關于公司向中信銀行龍巖分行申請授信人民幣捌仟萬
元整的議案》，同意公司向中信銀行龍巖分行申請授信額度人民幣捌仟萬
元整，期限為一年，并同意授權公司經營層具體辦理該筆授信相關手續。
   表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
   四、審議通過《關于公司向交通銀行龍巖分行申請綜合授信的議案》，
同意公司向交通銀行龍巖分行申請辦理總余額不超過人民幣壹億肆仟壹佰
壹拾壹萬元整（總敞口為壹億元整）的短期流動資金貸款、銀行承兌匯票
等綜合授信業務，期限為一年，并同意授權公司經營層具體辦理該筆綜合
授信相關手續。
   特此公告。


                               福建龍洲運輸股份有限公司董事會
                                  二○一三年十二月二十四日