公告日期：2013-12-24
證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業 編號：2013-037
崇義章源鎢業股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過
深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，
公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票
系統行使表決權；
2、現場會議召開時間為：2013 年 12 月 23 日下午 14:30 開始；
3、現場會議召開地點為：江西省贛州市崇義縣城塔下，公司二樓會議室；
4、網絡投票時間為：2013 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013 年 12
月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為：2013 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 23 日下午
15:00。
5、會議召集人：公司董事會；
6、會議主持人：公司董事長黃澤蘭先生；
7、會議出席情況：參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計 15 名，
其所持有表決權的股份總數為 351,830,967 股，占公司總股份數的 82.1625%；沒有
股東委托獨立董事投票。其中，參加現場投票的股東及股東授權代表 3 人，其所持
1
有表決權的股份總數為 351,349,490 股，占公司總股份數的 82.0500%；參加網絡投
票的股東為 12 人，其所持有表決權的股份總數為 481,477 股，占公司總股份數的
0.1124%。
8、公司的董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司的高級管理人員列席
了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》
等有關規定。國浩律師（上海）事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了
法律意見書。
（注：本公告中除特別說明外所有數值均保留 4 位小數，若出現各分項數值之
和與總數尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。）
二、議案審議表決情況
1、審議《關于前次募集資金使用情況的報告的議案》
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 220,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0627%；棄
權票 209,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0596%。
2、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行 A 股股票條件的議案》
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 220,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0627%；棄
權票 209,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0596%。
3、審議《關于公司向特定對象非公開發行 A 股股票方案的議案》
（1）發行的股票種類和面值
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（2）發行方式和發行時間
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（3）發行對象及認購方式
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
2
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（4）發行數量
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（5）發行價格及定價原則
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（6）本次發行股票的限售期
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（7）募集資金數額及用途
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（8）上市地點
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（9）未分配利潤的安排
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
（10）本次發行決議有效期限
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 221,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0629%；棄
權票 208,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0593%。
3
4、審議《關于<崇義章源鎢業股份有限公司非公開發行 A 股股票預案>的議案》
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 220,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0627%；棄
權票 209,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0596%。
5、審議《關于<崇義章源鎢業股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金使用
可行性報告>的議案》
表決結果：同意票 351,383,839 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8729%；反對票 220,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0627%；棄
權票 226,689 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0644%。
6、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行 A 股股票具
體事宜的議案》
表決結果：同意票 351,400,939 股，占出席股東大會有表決權股份總數的
99.8778%；反對票 220,439 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0627%；棄
權票 209,589 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0.0596%。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務所律師杜曉堂、金詩晟到會見證了本次股東大會，并出
具了法律意見書。
該法律意見書認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席股東大會
人員的資格及股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，
合法、有效。本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的《崇義章源鎢業股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議》；
2、國浩律師（上海）事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
崇義章源鎢業股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
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