公告日期：2013-12-24
驗(yàn) 資 報(bào) 告
廣會(huì)所驗(yàn)字【2013】第 12005070515 號(hào)
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司：
我們接受委托，審驗(yàn)了貴公司截至 2013 年 12 月 11 日止新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本（股
本）情況。按照法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資
資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)
資本及實(shí)收資本（股本）情況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則
第 1602 號(hào)—驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必
要的審驗(yàn)程序。
貴公司原注冊(cè)資本為人民幣 918,832,297.00 元，實(shí)收資本（股本）為人民幣 918,832,297.00
元。根據(jù)貴公司 2013 年 5 月 28 日第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、2013 年 6 月 24 日第一次臨
時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
向廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（“證監(jiān)許可【2013】1466 號(hào)”）
核準(zhǔn)，貴公司擬向廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣新集團(tuán)”）非公開發(fā)行人民
幣普通股（A 股）48,590,874 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格 3.89 元，收購廣新集團(tuán)持有
的廣東合捷國際供應(yīng)鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東合捷”）55%的股權(quán)。
本次發(fā)行股份增加注冊(cè)資本人民幣 48,590,874.00 元，變更后注冊(cè)資本為人民幣
967,423,171.00 元。經(jīng)我們審驗(yàn)，截至 2013 年 12 月 11 日止，貴公司已收到廣新集團(tuán)繳納的
新增注冊(cè)資本人民幣肆仟捌佰伍拾玖萬零捌佰柒拾肆元整（￥48,590,874.00 元），由廣新集
團(tuán)以其持有的廣東合捷 55%股權(quán)作價(jià)出資人民幣 189,018,500.00 元。
同時(shí)我們注意到，貴公司本次增資前的注冊(cè)資本為人民幣 918,832,297.00 元，實(shí)收資本
（股本）為人民幣 918,832,297.00 元，已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并于
2012 年 8 月 28 日出具了“廣會(huì)所驗(yàn)字【2012】第 11006110349 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。截至 2013
年 12 月 11 日止，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣 967,423,171.00 元，實(shí)收資本（股本）為
人民幣 967,423,171.00 元。
本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及實(shí)收資本（股本）變更登記及據(jù)以向全體股東
簽發(fā)出資證明時(shí)使用，不應(yīng)將其視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)
營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所
無關(guān)。
附件：1、新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表
2、注冊(cè)資本及實(shí)收資本（股本）變更前后對(duì)照表
3、驗(yàn)資事項(xiàng)說明
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王韶華
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：洪文偉
中國 廣州 二○ 一三年十二月十一日
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附件 1：
新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表
截至 2013 年 12 月 11 日止
被審驗(yàn)單位名稱：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
新增注冊(cè)資本的實(shí)際出資情況
其中：實(shí)收資本（股本）
認(rèn)繳新增注冊(cè)
股東名稱 土地使 知識(shí)
資本 貨幣 實(shí)物 其他 合計(jì) 占新增 其中：貨幣出資
用權(quán) 產(chǎn)權(quán) 金額 注冊(cè)資 占新增注冊(cè)
本比例 金額
資本比例
廣東省廣新控股
集團(tuán)有限公司 48,590,874.00 - - - - 189,018,500.00 189,018,500.00 48,590,874.00 100.00% -
合 計(jì) 48,590,874.00 - - - - 189,018,500.00 189,018,500.00 48,590,874.00 100.00% - -
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王韶華 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：洪文偉
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附件 2：
注冊(cè)資本及實(shí)收股本（股本）變更前后對(duì)照表
截至 2013 年 12 月 11 日止
被審驗(yàn)單位名稱：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
認(rèn)繳注冊(cè)資本 實(shí)收資本（股本）
股東名稱 變更前 變更后 變更前 變更后
本次增加額
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
有限售條件的流通股 146,452,501.00 15.94% 195,043,375.00 20.16% 146,452,501.00 15.94% 48,590,874.00 195,043,375.00 20.16%
國有法人持股 146,330,412.00 15.93% 194,921,286.00 20.15% 146,330,412.00 15.93% 48,590,874.00 194,921,286.00 20.15%
其中：廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 146,330,412.00 15.93% 194,921,286.00 20.15% 146,330,412.00 15.93% 48,590,874.00 194,921,286.00 20.15%
境內(nèi)非國有法人持股 - - - - - - - - -
境內(nèi)自然人持股 122,089.00 0.01% 122,089.00 0.01% 122,089.00 0.01% - 122,089.00 0.01%
無限售條件的流通股 772,379,796.00 84.06% 772,379,796.00 79.84% 772,379,796.00 84.06% - 772,379,796.00 79.84%
人民幣普通股 772,379,796.00 84.06% 772,379,796.00 79.84% 772,379,796.00 84.06% - 772,379,796.00 79.84%
合 計(jì) 918,832,297.00 100.00% 967,423,171.00 100.00% 918,832,297.00 100.00% 48,590,874.00 967,423,171.00 100.00%
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王韶華 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：洪文偉
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附件 3：
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
驗(yàn)資事項(xiàng)說明
一、變更前后基本情況
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)前身為“佛山市塑料皮革工貿(mào)集團(tuán)
股份公司”，于 1988 年 6 月根據(jù)佛山市政府及廣東省有關(guān)部門的指示進(jìn)行股份制探索時(shí)設(shè)
立，后經(jīng)廣東省企業(yè)股份制試點(diǎn)聯(lián)審小組“粵聯(lián)審辦【1992】36 號(hào)”文批準(zhǔn)進(jìn)行股份制規(guī)
范化改造，于 1994 年 6 月被廣東省體改委“粵體改【1994】14 號(hào)”文確認(rèn)為規(guī)范的定向募
集股份有限公司，并更名為“佛山塑料集團(tuán)股份有限公司”；1995 年 1 月，經(jīng)佛山市政府
“佛府函【1995】005 號(hào)”文批準(zhǔn)，授權(quán)佛山市塑料工貿(mào)集團(tuán)公司持有公司的國有股權(quán)。
2000 年 4 月，根據(jù) 1998 年度股東大會(huì)決議并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字
【2000】36 號(hào)”文批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行公眾股（A 股）9,500 萬股；2003 年 4 月，經(jīng)
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字【2004】12 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向股東配售人民幣普
通股（A 股）3,491.931 萬股。2006 年 6 月，公司根據(jù)股東大會(huì)決議以資本公積向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，公司股本增加至 612,554,865 股。
2011 年 4 月，公司名稱變更為“佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司”。2012 年 4 月，經(jīng)
公司 2011 年度股東大會(huì)決議通過以資本公積金轉(zhuǎn)增股本 306,277,432 股，總股本增至
918,832,297 股。公司營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為“440000000047243”。
貴公司原注冊(cè)資本為人民幣 918,832,297.00 元，實(shí)收資本（股本）為人民幣 918,832,297.00
元，根據(jù)貴公司 2013 年 5 月 28 日第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、2013 年 6 月 24 日第一次臨
時(shí)股東大會(huì)決議的規(guī)定，貴公司申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣 48,590,874.00 元，變更后的注冊(cè)
資本為人民幣 967,423,171.00 元。
二、新增資本的出資規(guī)定
根據(jù)貴公司 2013 年 5 月 28 日第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、2013 年 6 月 24 日第一次臨
時(shí)股東大會(huì)決議，貴公司與廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣新集團(tuán)”）簽訂的
附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)
于核準(zhǔn)佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司向廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)
的批復(fù)》（“證監(jiān)許可【2013】1466 號(hào)”）核準(zhǔn)，公司申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本及股本人民幣
48,590,874.00 元，由廣新集團(tuán)以其持有的廣東合捷 55%股權(quán)繳納，變更后的注冊(cè)資本為人
民幣 967,423,171.00 元。
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三、審驗(yàn)結(jié)果
1、截至 2013 年 12 月 11 日止，貴公司已收到廣新集團(tuán)繳納的新增注冊(cè)資本（實(shí)收資本）
人民幣肆仟捌佰伍拾玖萬零捌佰柒拾肆元整（￥48,590,874.00 元），新增實(shí)收資本（股本）
占新增注冊(cè)資本的 100%。
（1）廣新集團(tuán)實(shí)際繳納新增出資額人民幣 189,018,500.00 元，增加注冊(cè)資本（股本）
人民幣 48,590,874.00 元，由廣新集團(tuán)以其所持有的廣東合捷 55%股權(quán)出資。根據(jù)廣東中廣
信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)廣東合捷以 2012 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日的股東權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，并
出具了“中廣信評(píng)報(bào)字【2013】第 003 號(hào)”《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司擬非公開發(fā)行
股份購買資產(chǎn)事宜涉及的廣東合捷國際供應(yīng)鏈有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告書》，廣
東合捷整體股權(quán)價(jià)值為 34,367.00 萬元，即廣東合捷 55%股權(quán)評(píng)估價(jià)值為 189,018,500.00 元。
經(jīng)貴公司與廣新集團(tuán)協(xié)商，以評(píng)估值作為參考依據(jù)，全體股東確認(rèn)廣新集團(tuán)所擁有的廣東合
捷 55%股權(quán)價(jià)值為 189,018,500.00 元。
（2）廣東合捷已于 2013 年 12 月 11 日辦理完工商變更手續(xù)，原廣新集團(tuán)持有的廣東合
捷 55%的股權(quán)已變更為由佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司持有。
2、變更后累計(jì)實(shí)收資本（股本）為人民幣 967,423,171.00 元，占變更后注冊(cè)資本 100%。
其中廣新集團(tuán)出資人民幣 250,599,212.00 元（其中有限售條件股份 194,921,286.00 股，無限
售條件股 份 55,677,926.00 股 ），占變更后注冊(cè)資本 的 25.90%， 其他股東出資人民 幣
716,823,959.00 元，占變更后注冊(cè)資本的 74.10%。
3、公司全體股東的累計(jì)出資金額為人民幣 967,423,171.00 元，占注冊(cè)資本總額的
100.00%。
四、其他事項(xiàng)
根據(jù)貴公司與廣新集團(tuán)簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，用于出資的廣東合捷 55%股
權(quán)定價(jià)以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的價(jià)值為基準(zhǔn)，自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日止的期間，廣東合捷的收
益由全體股東按所持股權(quán)比例享有，虧損則全部由廣新集團(tuán)承擔(dān)。
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