公告日期：2013-12-21
證券代碼：600555 股票簡稱：*ST九龍 公告編號：臨2013-81
900955 *ST九龍B
上海九龍山旅游股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決議案的情況。
2、本次會議無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開情況
1、召開時間：2013 年 12 月 20 日上午 9:30
2、召開地點：浙江省平湖市乍浦鎮九龍山旅游度假區圣馬可公寓會議廳
3、召開方式：現場會議
4、召集人：公司董事會
5、主持人：劉丹董事
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章
程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席上海九龍山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時
股東大會的股東及股東代表共 15 人，代表股份 670,607,344 股，占公司股份總
數的 51.45%；其中 A 股代表股份 466,495,909 股，占公司 A 股股份總數 47.92%，
占公司股份總數的 35.79%；B 股代表股份 204,111,435 股，占公司 B 股股份總數
的 61.85%，占公司股份總數的 15.66% 。符合《公司法》及《公司章程》關于召
開股東大會的規定。公司董事劉丹、監事張喆，常務副總裁楊衛東，副總裁沈焜、
副總裁寧志群、副總裁王海濤、副總裁許鳴放，財務總監秦毅，副總裁兼董事會
秘書孫愛林及見證律師鐘靚子、王曉晨出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、經出席會議的股東及股東代表審議表決，通過《關于選舉郭亞軍先生為
公司董事的議案》。
全體表決股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 670,607,344 670,607,344 - - 100.00%
A 股股東 466,495,909 466,495,909 - - 100.00%
B 股股東 204,111,435 204,111,435 - - 100.00%
注：“同意比例”四舍五入后保留到小數點后兩位。
2、經出席會議的股東及股東代表審議表決，通過《關于修改公司章程的議
案》。
全體表決股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 670,607,344 670,607,344 - - 100.00%
A 股股東 466,495,909 466,495,909 - - 100.00%
B 股股東 204,111,435 204,111,435 - - 100.00%
注：“同意比例”四舍五入后保留到小數點后兩位。
3、經出席會議的股東及股東代表審議表決，通過《關于公司全資子公司浙
江九龍山開發有限公司轉讓下屬三家項目公司股權的議案》。
為了加快開發進度，促進更多開發主體共同參與建設九龍山旅游度假區，公
司全資子公司浙江九龍山開發有限公司通過聘用銀信資產評估有限公司進行資
產評估，以評估價格為依據將下屬三家項目公司（平湖九龍山旅游文化有限公司、
平湖九龍山房思置業有限公司、平湖九龍山房露置業有限公司）100%股權轉讓給
九龍山游艇俱樂部（平湖）有限公司。
全體表決股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 280,832,169 280,832,169 - - 100.00%
A 股股東 170,075,909 170,075,909 - - 100.00%
B 股股東 110,756,260 110,756,260 - - 100.00%
注：“同意比例”四舍五入后保留到小數點后兩位。
關聯股東海航置業控股（集團）有限公司（持有公司股票數量 179,492,000
股）、上海大新華實業有限公司（持有公司股票數量 116,928,000 股）、香港海航
置業控股（集團）有限公司（持有公司股票數量 93,355,175 股）對本議案回避
表決。
四、律師出具的法律意見
㈠律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
㈡律師姓名：鐘靚子、王曉晨
㈢法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、
《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法有
效，會議表決程序、表決結果合法有效。
五、上網披露附件
北京市康達律師事務所出具的法律意見書。
六、備查文件
本次股東大會會議決議。
特此公告
上海九龍山旅游股份有限公司
二〇一三年十二月二十一日
