公告日期：2013-12-24

股票簡稱：中航飛機     股票代碼：000768     公告編號：2013-067



                  中航飛機股份有限公司
          2013 年第五次臨時股東大會決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



     特別提示：

     ● 本次臨時股東大會沒有出現否決議案的情形。

     ● 本次臨時股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。



     一、會議的召開情況

     （一）召開時間：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：30 時

     （二）召開地點：西安市閻良區西飛大道十號西飛賓館第二會議

室

     （三）召開方式：現場表決

     （四）召集人：董事會

     （五）主持人：董事長方玉峰

     （六）本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股

東大會規則》、《股票上市規則》及公司章程等法律、法規和規范性文

件的規定。




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     二、會議的出席情況

    （一）出席本次臨時股東大會的股東及股東授權委托代表共 3 人，

代表股份 1,463,500,993 股，占公司有表決權股份總數的 55.15%。

    （二）公司董事、監事、董事會秘書和見證律師出席了本次會議。



    三、議案審議表決情況

    本次會議對列入會議通知中的議案采用記名投票方式進行表決。

    會議經過表決，形成如下決議：

    批準《關于繼續利用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》

    表決結果：同意 1,463,500,993 股，占出席本次會議有效表決權

股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。



    四、律師出具的法律意見

    （一）律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

    （二）見證律師姓名：郭 斌、賀偉平

    （三）律師意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、

出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股

東大會規則》和公司章程之規定，表決結果合法有效。



    五、備查文件

    （一）2013 年第五次臨時股東大會決議；

    （二）北京市嘉源律師事務所《關于中航飛機股份有限公司 2013


                               2
年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

    特此公告。




                                  中航飛機股份有限公司

                                    董     事     會

                                  二○一三年十二月二十四日




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