公告日期：2013-12-24

證券代碼：002244      證券簡稱：濱江集團     公告編號：2013－054

                   杭州濱江房產集團股份有限公司
             第三屆董事會第二十一次會議決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確

和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    杭州濱江房產集團股份有限公司(以下簡稱"公司") 第三屆董事

會第二十一次會議通知于 2013 年 12 月 18 日以專人送達、傳真形式

發出，會議于 2013 年 12 月 23 日以通訊方式召開，應參加表決董事

7 人，實際參加表決董事 7 人。本次會議召開程序符合《公司法》和

《公司章程》的規定。

    會議以通訊表決的方式，審議并表決了以下議案：

    一、審議通過《關于與杭州普特元騰股權投資合伙企業（有限合

伙）簽訂<合作協議之補充協議>的議案》

    關聯董事戚金興先生、朱慧明先生和莫建華先生回避表決。

    表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    詳情請見公司 2013－055 號公告《關于與杭州普特元騰股權投資

合伙企業（有限合伙）簽訂<合作協議之補充協議>的公告》。

        特此公告。

                               杭州濱江房產集團股份有限公司

                                            董事會

                                    二○一三年十二月二十四日




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