公告日期：2013-12-21

股票簡(jiǎn)稱：洛陽玻璃       股票代碼：600876    編號(hào)：臨 2013-032 號(hào)


                     洛陽玻璃股份有限公司
                       董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。


    洛陽玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第七屆董事會(huì)第十

八次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 11
人，實(shí)到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議

由本公司董事長(zhǎng)馬立云先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過了

以下議案：
    1、審議通過了關(guān)于董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)續(xù)保方案的議案；

    鑒于本公司 2012 年 12 月為本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保

的為期一年的董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)到期，董事會(huì)同意與美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公
司簽訂續(xù)保合同，投保方案基本不變，年保險(xiǎn)費(fèi)：港幣 82,800 元，保

險(xiǎn)限額：港幣 30,000,000 元，保險(xiǎn)期限為一年，并授權(quán)一名執(zhí)行董事

簽署與續(xù)保有關(guān)的文件。

    2、審議通過了本公司 2013 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施方案的議案。

    2013 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施方案主要按照《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指

引》、《洛玻股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》的要求，通過訪談、

資料分析、穿行測(cè)試、查閱分析控制文檔等評(píng)價(jià)方法，對(duì)本公司各職能

部門及所屬控股子公司、全資子公司在 2013 年度內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)


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行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，旨在揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別缺陷，并采取積極的應(yīng)對(duì)

策略，為本公司持續(xù)、健康發(fā)展提供保障。

    上述兩個(gè)議案的表決情況均為：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告




                               洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)

                                   2013 年 12 月 20 日




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