公告日期：2013-12-24

證券代碼：000605       證券簡稱：四環(huán)藥業(yè)          公告編號：2013-046

                     四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
            第四屆董事會第二十二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   四環(huán)藥業(yè)股份有限公司（下稱“四環(huán)藥業(yè)”、“本公司”或“公司”）第四
屆董事會第二十二次會議的會議通知及材料于2013年12月17日以書面及電子郵
件方式發(fā)出。該次會議于2013年12月23日10時在公司會議室以通訊方式召開，本
次應(yīng)參會董事9人，實(shí)參會9人，符合《中華人民共和國公司法》以及《四環(huán)藥業(yè)
股份有限公司章程》關(guān)于董事會會議出席人數(shù)的規(guī)定。
   經(jīng)與會董事認(rèn)真討論并表決，形成如下決議：
   會議9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專戶的
議案》。
   2013年11月22日，中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)四環(huán)藥業(yè)股份有限公
司向天津市水務(wù)局引灤入港工程管理處等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的
批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1481號文），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過30,005,591
股新股，相關(guān)公告詳見2013年11月19日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
   根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理辦
法》的規(guī)定，結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況和非公開發(fā)行工作進(jìn)度，公司
決定在渤海銀行天津北辰支行開設(shè)一個募集資金專項(xiàng)賬戶。上述募集資金專項(xiàng)賬
戶僅用于存儲、管理本次募集資金，不得用作其他用途。公司將在募集資金到賬
后，與獨(dú)立財務(wù)顧問興業(yè)證券股份有限公司、募集資金存放銀行分別簽署《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并予以公告。

    特此公告。
                                                   四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
                                                         董   事   會
                                                     2013 年 12 月 23 日