公告日期：2013-12-24

 證券代碼：000963           證券簡稱：華東醫藥       公告編號： 2013-022




                      七屆臨時董事會決議公告


       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




       華東醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月 16 日

 以電子郵件并電話確認方式發出關于召開第七屆董事會臨時會議的

 通知，會議于2013年12月23日以通訊表決方式召開。會議應參與表決

 的董事9名，實際參與表決的董事9名。本次會議的召開和表決程序符

 合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
       經現場方式和傳真方式簽字表決，作出如下決議：

       審議通過《關于公司為控股子公司飲片公司和九陽生物提供借款

 擔保的議案》。
       具體擔保情況如下：

                                                                 占 公 司 2012

被擔保公司                    擔保金額                擔保期限   年末凈資產

                                                                 比例

杭州華東中藥飲片有限公司 不超過人民幣2400萬元（含） 5年          1.20％

江蘇九陽生物制藥有限公司 不超過人民幣3000萬元（含） 1年          1.50％

合計                       不超過人民幣5400萬元（含） /          2.70%



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表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。




特此公告。




                                 華東醫藥股份有限公司董事會
                                          2013年12月 23 日




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