公告日期：2013-12-24
證券代碼：002326 證券簡稱：永太科技 公告編碼：2013-42
浙江永太科技股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：公司股票將于2013年12月24日開市起復(fù)牌
2013 年 12 月 21 日上午 9:30，浙江永太科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）在公司三樓會議室召開了第三屆董事會第四次會議。本次會議的通知已于
2013 年 12 月 15 日通過直接送達(dá)方式發(fā)出，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董
事 9 人，會議由公司董事長王鶯妹女士主持，采用現(xiàn)場投票表決方式召開。
本次會議召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的
相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議舉手表決，會議通過了如下決議：
一、審議通過了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要
本次股權(quán)激勵計劃，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見；公司監(jiān)事會
對本次股權(quán)激勵計劃及其激勵對象名單出具了核實意見。
羅建榮、陳麗潔、金逸中、王春華為本次激勵計劃的激勵對象，回避該議案
的表決。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》全文請見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），其摘要刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
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（http://www.cninfo.com.cn）
獨立董事出具的關(guān)于公司限制性股票激勵計劃（草案）的獨立意見詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
二、審議通過了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考
核辦法》
羅建榮、陳麗潔、金逸中、王春華為本次激勵計劃的激勵對象，回避該議案
的表決。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
三、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相
關(guān)事宜的議案》
為具體實施浙江永太科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃，提請股東大會就股權(quán)
激勵計劃的有關(guān)事宜向董事會授權(quán)，授權(quán)事項包括：
1、提請股東大會授權(quán)董事會，負(fù)責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：
（1）確認(rèn)激勵對象參與股權(quán)激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單及其
授予數(shù)量，確定標(biāo)的股票的授予價格；
（2）在公司和激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票，并辦理授予股票和
解鎖股票所必需的全部事宜；
（3）因公司股票除權(quán)、除息或股權(quán)激勵計劃列明的其他原因需要調(diào)整標(biāo)的股
票數(shù)量和授予價格（回購價格）時，按照股權(quán)激勵計劃規(guī)定的原則和方式進(jìn)行調(diào)
整；
（4）在與股權(quán)激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的考核、
管理和實施規(guī)定，但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大
會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
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（5）在董事會認(rèn)為必要時可決議終止實施股權(quán)激勵計劃；
（6）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；
（7）為股權(quán)激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介機(jī)構(gòu)；
（8）在發(fā)生預(yù)留限制性股票授予、限制性股票需回購注銷的情況時，做出增加
/減少公司注冊資本、相應(yīng)修訂《公司章程》的決議，并辦理增加/減少注冊資本、
回購注銷限制性股票的相關(guān)登記手續(xù)；
（9）實施股權(quán)激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大
會行使的權(quán)利除外。
2、提請股東大會授權(quán)董事會，就股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、
登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、
組織、個人提交的文件；并做出其等認(rèn)為與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合
適的所有行為、事情及事宜。
3、提請股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限為自股東大會審議通過本議案
之日起至限制性股票解鎖期屆滿之日止。
羅建榮、陳麗潔、金逸中、王春華為本次激勵計劃的激勵對象，回避該議案
的表決。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、公司將在取得中國證監(jiān)會對公司提交的限制性股票激勵計劃備案申請
材料出具的無異議函后,另行發(fā)出召開股東大會的通知,提請股東大會審議公司
本次擬進(jìn)行的限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事會
2013年12月24日
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