公告日期：2013-12-24

證券代碼：002326             證券簡稱：永太科技         公告編碼：2013-43



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。


    2013 年 12 月 21 日 11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
在公司三樓會議室召開了第三屆監事會第二次會議。本次會議的通知已于 2013
年 12 月 15 日通過直接送達方式發出，應參加表決的監事 5 人，實際參加表決監
事 5 人，會議由監事會主席武長江先生主持，采用現場投票表決方式召開。
    本次會議召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規的
相關規定，經與會監事認真審議舉手表決，會議通過了如下決議：


    一、審議通過了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要


     監事會認為：《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》
符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵
管理辦法（試行）》等有關法律法規和規范性文件及公司《章程》的有關規定。


    同意5票，反對0票，棄權0票。


    二、審議通過了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考
核辦法》


    監事會認為：該限制性股票激勵計劃實施考核辦法合理、有效、能客觀的評
價激勵對象的實際工作情況。


    同意5票，反對0票，棄權0票。
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    三、審議通過了《關于核實公司限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的議
案》


    監事會認為：本次列入公司激勵計劃的激勵對象名單的人員具備《中華人民
共和國公司法》等法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職資格，不
存在最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選、最近三年內因重大
違法違規行為被中國證券監督管理委員會予以行政處罰的情形，未同時參加其他
上市公司的股權激勵，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵
有關事項備忘錄1、2、3號》規定的激勵對象條件，符合公司《浙江永太科技股
份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司本
次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。


    同意5票，反對0票，棄權0票。


    特此公告。


                                        浙江永太科技股份有限公司監事會


                                                         2013年12月23日




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