公告日期：2013-12-24

                            珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司獨立董事獨立意見


    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司獨立董事
            關于公司購買理財產品的獨立意見


    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司董事行為指引》及《公

司章程》的有關規定，我們作為珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限

公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司

購買理財產品發表獨立意見如下：

    公司(含子公司)目前經營情況良好，財務狀況穩健，公司(含子公

司)在保證日常經營資金需求和資金安全的下，使用不超過1.5億元的

自籌資金購買理財產品，有利于在控制風險前提下提高公司資金的使

用效率，增加公司收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公

司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

    我們同意公司(含子公司)滾動使用不超過人民幣 1.5 億元的自籌

資金購買理財產品，授權公司董事長具體實施相關事宜，并將該議案

提交股東大會審議，自股東大會通過之日起 12 個月內有效。




    （以下無正文）




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                           珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司獨立董事獨立意見

（珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司獨立董事關于公司購買

理財產品的獨立意見之簽章頁）




獨立董事：   葉偉明                翟占江                    鄭歡雪




                           簽署日期：二〇一三年十二月二十日




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