公告日期：2013-12-24
證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達鑫 公告編號：2013-057
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
二屆董事會第二十四次會議通知于 2013 年 12 月 14 日以郵件形式發(fā)
出，于 2013 年 12 月 20 日 15:00 時以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，
會議由公司董事長王青運女士召集并主持，應出席會議的董事 7 人，
實際出席會議的董事 7 人（其中：以通訊表決方式出席會議的董事 1
人），以通訊表決方式出席的董事為鄭歡雪。本次會議的召集、召開
符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本
次會議經(jīng)現(xiàn)場結(jié)合通訊表決，形成如下決議：
一、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議
通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
《章程修訂對照表》詳見附件，內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 24 日《證
券時報》和《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《 公 司 章 程 》 全 文 詳 見 2013 年 12 月 24 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cininfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
二、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議
1
通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
《募集資金管理辦法》全文詳見 2013 年 12 月 24 日的巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cininfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議
通過了《關(guān)于公司購買理財產(chǎn)品的議案》
為提升資金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）擬在保
證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，在總額度不超過人民幣
1.5 億元的范圍內(nèi)使用自籌資金擇機購買理財產(chǎn)品，所投資品種不包
括《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 30 號：風險
投資》中規(guī)定的風險投資品種。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
授權(quán)公司董事長具體實施相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東大會通過之日起
一年內(nèi)有效。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容見 2013 年 12
月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cininfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
四、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議
通過了《關(guān)于公司申請原油倉儲經(jīng)營資質(zhì)的議案》
公司在充分發(fā)揮現(xiàn)有經(jīng)營資源的基礎(chǔ)上，積極增加儲存品種，擬
向國家商務部申請原油倉儲經(jīng)營資質(zhì)。
國家商務部是否批準該申請以及批復的時間均存在不確定性。請
廣大投資者注意風險。
五、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議
2
通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
公司將于 2014 年 1 月 9 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知》，
刊登于 2013 年 12 月 24 日的《證券時報》和《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第二屆董事會第二十
四次會議決議。
特此公告。
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二○一三年十二月二十四日
附件：章程修訂對照表
3
附：
章程修訂對照表
公司章程原條文 公司章程修改后條文
第十九條 截止至 2013 年 3 月 29 日， 第十九條 公司的股份總數(shù)為 12,000
公司的股份總數(shù)為 12,000 萬股，均為普通股， 萬股，均為普通股。
公司股東名稱、持股份數(shù)、持股比例分別為：
持股份數(shù) 持股比
股東名稱
(萬股) 例(%)
珠海實友化工
6030 50.25
有限公司
珠海天拓實業(yè)
270 2.25
有限公司
金安亞洲投資
有限公司
80 0.67
(Jolmo Partners
Asia Limited)
烏魯木齊新永鑫
股權(quán)投資合伙企 66.66 0.56
業(yè)（有限合伙）
烏魯木齊新恒鑫
股權(quán)投資合伙企 8.6151 0.07
業(yè)（有限合伙）
社會公眾股 5544.7249 46.20
合計 12000 100
第一百一十一條 第一百一十一條
（三）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生交易金額 （三）關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限：
達到30萬元以上、300萬以下的關(guān)聯(lián)交易，或 董事會：公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易
公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元 金額在 30 萬元以上、低于 300 萬的關(guān)聯(lián)交易；
以上、3000萬元以下，或公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā) 或者與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元
生的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 以上、低于 3000 萬元，且占公司最近一期經(jīng)
4
絕對值0.5％以上、5%以下的關(guān)聯(lián)交易，董事 審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5％以上、低于 5%的關(guān)
會有權(quán)審批。 聯(lián)交易，董事會有權(quán)審批。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn) 股東大會：公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交
金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在3000萬元以 易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金
上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 額在 300 萬以上的關(guān)聯(lián)交易；或者與關(guān)聯(lián)法
5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應提交股東大會審議。 人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔
保除外）金額在 3000 萬元以上，且占公司最
近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以上的關(guān)聯(lián)
交易，必須經(jīng)公司股東大會批準后方可實施。
公司為關(guān)聯(lián)人提供擔保的，不論數(shù)額大
小，均應當經(jīng)董事會審議批準后提交股東大
會審議批準。
第一百七十一條 公司指定證券時報、 第一百七十一條 公司指定證券時報、
巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和其他需要披露 中國證券報、巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和
信息的媒體。 其他需要披露信息的媒體。
第一百七十三條 公司合并，應當由合 第一百七十三條 公司合并，應當由合
并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及 并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及
財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并決議之日起 財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并決議之日起
10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在證券時報、 10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在證券時報、
巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)人自接到通知書之 中國證券報、巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)人自
日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的
45日內(nèi)，可以要求公司清償債務或者提供相 自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債
應的擔保。 務或者提供相應的擔保。
第一百七十五條 第一百七十五條
公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn) 公司分立，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)
清單。公司應當自作出分立決議之日起10日 清單。公司應當自作出分立決議之日起10日
內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在證券時報、巨 內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在證券時報、中
潮資訊網(wǎng)上公告。 國證券報、巨潮資訊網(wǎng)上公告。
5
第一百七十七條 第一百七十七條
公司應當自作出減少注冊資本決議之日 公司應當自作出減少注冊資本決議之日
起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在證券時 起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在證券時
報、巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)人自接到通知 報、中國證券報、巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)
書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之 人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知
日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務或者提 書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清
供相應的擔保。 償債務或者提供相應的擔保。
第一百八十三條 清算組應當自成立之 第一百八十三條 清算組應當自成立之
日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在證券 日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在證券
時報、巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)人應當自接 時報、中國證券報、巨潮資訊網(wǎng)上公告。債
到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自 權(quán)人應當自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接
公告之日起45日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。 到通知書的自公告之日起45日內(nèi),向清算組
申報其債權(quán)。
6
