公告日期：2013-12-24

 證券代碼：002677            證券簡稱：浙江美大             編號：2013-062



                浙江美大實業股份有限公司
            第二屆監事會第三次會議決議的公告

 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、會議召開情況
     浙江美大實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會
 議（以下簡稱“會議”）通知于 2013 年 12 月 9 日以專人送達方式發出，會議于
 2013 年 12 月 20 日在浙江省海寧市浙江美大實業股份有限公司會議室召開。會
 議應到監事 3 人，實到監事 3 人。會議由監事會主席蔣志洪先生主持。本次會議
 的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》
 等有關法律、法規的規定。
     二、會議審議情況
     經參加會議監事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：
     審議通過了《關于使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》。
     公司監事會認為：公司目前財務狀況良好，自有資金充裕，在符合國家法律
 法規及保障公司流動資金和投資資金安全的前提下，公司在額度范圍內使用部分
 閑置自有資金購買保本型銀行理財產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一
 定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別
 是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
 同意公司使用總額不超過人民幣15000萬元的閑置自有資金購買保本型銀行理財
 產品。

      該項議案同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
      詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于使用閑置自
 有資金購買保本型銀行理財產品的公告》。
      特此公告。
                                                  浙江美大實業股份有限公司
                                                           監 事     會
                                                        2013 年 12 月 23 日