公告日期：2013-12-24

 證券代碼：002677            證券簡稱：浙江美大             編號：2013-061



                浙江美大實業股份有限公司
            第二屆董事會第三次會議決議的公告


 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。


     一、會議召開情況
      浙江美大實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會
 議（以下簡稱“會議”）通知于 2013 年 12 月 9 日以專人送達方式發出，會議于
 2013 年 12 月 20 日在浙江省海寧市浙江美大實業股份有限公司會議室召開。會
 議應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議由董事長夏志生先生主持，公司監事、高
 管人員列席本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華
 人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。
      二、會議審議情況
     全體董事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：
     審議通過了《關于使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》。
     同意公司使用總額不超過人民幣15000萬元的閑置自有資金，適當購買保本
 型銀行理財產品，在上述額度內，資金可循環使用，并授權公司管理層具體實施
 相關事宜，授權期限自董事會決議通過之日起至一年內有效。
     該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

     詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于使用閑置自有

 資金購買保本型銀行理財產品的公告》。
      特此公告。
                                                  浙江美大實業股份有限公司
                                                          董 事    會
                                                      2013 年 12 月 23 日



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