公告日期：2013-12-24
證券代碼：300247 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：桑樂(lè)金 公告編號(hào)：2013－051
安徽桑樂(lè)金股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、公司于 2013 年 12 月 06 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上
刊登了《安徽桑樂(lè)金股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》；
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
3、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 23 日上午 9：30。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省蕪湖市鳩江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富強(qiáng)路 58 號(hào)，安徽
桑樂(lè)金股份有限公司蕪湖分公司家庭健康研究院 8 樓會(huì)議室。
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
4、召集人：安徽桑樂(lè)金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑樂(lè)金”或“公司”）
董事會(huì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：金道明先生。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
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規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 4 人，代表有表決權(quán)的股份 55,603,257
股，占公司總股份的 45.34%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律
師出席了本次會(huì)議。
二、議案的審議和表決情況
（一）、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉金道明、馬紹琴、劉峰、趙世文、汪燕、張俊
熹、周逢滿、張大林、汪淵為公司第三屆董事會(huì)董事（排名不分先后），其中周
逢滿、張大林、汪淵為獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起
至第三屆董事會(huì)屆滿。選舉情況如下：
1、非獨(dú)立董事選舉情況：
（1）選舉金道明先生為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（2）選舉馬紹琴女士為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（3）選舉劉峰先生為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（4）選舉趙世文先生為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（5）選舉汪燕女士為公司第三屆董事會(huì)董事
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表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（6）選舉張俊熹女士為公司第三屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
2、獨(dú)立董事選舉情況
（1）選舉周逢滿先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（2）選舉張大林先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（3）選舉汪淵先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
2 、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉張東升、晏超為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與職
工代表監(jiān)事韓梅女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)
選舉通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿。選舉情況如下：
（1）選舉張東升先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
（2）選舉晏超先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決結(jié)果：獲得 55,603,257 個(gè)表決權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)總數(shù)比例 100%，同意當(dāng)選。
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三、律師出具的法律意見(jiàn)
安徽承義律師事務(wù)所律師夏旭東、束曉俊律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì)議并出具了
法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)
程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《安徽桑樂(lè)金股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)決議》；
2、安徽承義律師事務(wù)所的出具的《關(guān)于安徽桑樂(lè)金股份有限公司召開(kāi)2013
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此決議。
安徽桑樂(lè)金股份有限公司
2013 年 12 月 23 日
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