公告日期：2013-12-24
證券代碼：300247 證券簡稱：桑樂金 公告編號：2013－052
安徽桑樂金股份有限公司
關于第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、 誤導性陳述或重大遺漏。
安徽桑樂金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議
通知于 2013 年 12 月 17 日以電話、電子郵件、書面通知等式向各位董事候選人
發出。本次會議于 2013 年 12 月 23 日上午以現場結合通訊方式召開。本次會議
應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 8 人，董事張俊熹因工作原因授權公
司董事汪燕代為表決。會議由金道明先生主持，本次會議的召集、召開及表決
程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規以及《安徽桑樂金股份
有限公司章程》的有關規定。會議審議表決通過如下決議：
一、審議通過《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》
選舉金道明先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通
過之日起至第三屆董事會屆滿。
表決結果: 同意 9 票； 反對 0 票； 棄權 0 票
二、審議通過《關于聘任第三屆董事會秘書的議案》
經審議，董事會同意續聘胡萍女士為公司董事會秘書，胡萍女士董事會秘
書資格經深圳證券交易所審查無異議，任期自本次董事會審議通過之日起至第
三屆董事會屆滿。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為其符合《公司法》、《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定。內容詳見
同日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站的相關公告。
胡萍女士聯系方式：
電話：0551-65329393
傳真：0551-65847577
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郵箱：saunaking@saunaking.com.cn
郵編：230088
地址：安徽省合肥市高新技術開發區合歡路 34 號
表決結果: 同意 9 票； 反對 0 票； 棄權 0 票
三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
聘任金道明先生為公司總經理，聘任馬紹琴女士、陳建新先生、胡萍女士
為公司副總經理，聘任汪燕女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過
之日起至第三屆董事會屆滿。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為其符合《公司法》、《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定。內容詳見
同日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站的相關公告。
表決結果: 同意 9 票； 反對 0 票； 棄權 0 票
四、審議通過《關于董事會專門委員會換屆選舉的議案》
選舉第三屆董事會專門委員會，包括：審計委員會、薪酬和考核委員會、
戰略委員會及提名委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會
屆滿。各專門委員會人員組成情況如下：
1、審計委員會：
主任：周逢滿（獨立董事）
成員：張大林（獨立董事） 趙世文
2、薪酬和考核委員會：
主任：張大林（獨立董事）
成員：汪淵（獨立董事） 汪燕
3、戰略委員會：
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主任：金道明
成員：周逢滿（獨立董事） 汪燕
4、提名委員會：
主任： 馬紹琴
成員：周逢滿（獨立董事） 張大林（獨立董事）
表決結果: 同意 9 票； 反對 0 票； 棄權 0 票
五、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
經審議，董事會同意續聘張東升先生為公司證券事務代表，任期自本次董
事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。
張東升先生聯系方式：
電話：0551-65329393
傳真：0551-65847577
郵箱：zhangds@saunaking.com.cn
郵編：230088
地址：安徽省合肥市高新技術開發區合歡路 34 號
表決結果: 同意 9 票； 反對 0 票； 棄權 0 票
特此決議。
安徽桑樂金股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 23 日
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附件：
安徽桑樂金股份有限公司
總經理、副總經理、財務總監等相關人員簡歷
董事長、總經理：金道明先生，1965 年出生，中國國籍，無境外居留權，
大專學歷，高級經濟師。1995 年以前從事個體經營，1995 年創辦了合肥南亞桑
拿浴設備有限責任公司。歷任合肥南亞桑拿浴設備有限責任公司董事長、總經
理，合肥南亞桑拿設備股份有限公司董事長、總經理。現任本公司第二屆董事
會董事長、總經理。金道明先生持有本公司股票 37,544,700 股，占公司總股本
的 30.62%，是公司的控股股東，實際控制人。未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高
級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》第 3.1.3 條所規定的情形。
副總經理：馬紹琴女士，1966 年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學
歷，高級經濟師。1995 年與金道明先生共同創辦了合肥南亞桑拿浴設備有限責
任公司。歷任合肥南亞桑拿浴設備有限責任公司副總經理，合肥南亞桑拿設備
股份有限公司副總經理、財務負責人。現任本公司第二屆董事會董事、副總經
理。馬紹琴女士持有本公司股票 6,829,800 股，占公司總股本的 5.57%，是公
司的實際控制人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定，
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的
情形。
副總經理：陳建新先生，1962 年出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,
高級工程師,副研究員,高級經濟師。曾任合肥無線電二廠總工程師、總質量師,
合肥海爾電器有限公司總工程師，中美合資合肥榮事達美泰克合資總公司董
事、副總裁，安徽三聯交通應用技術有限公司董事、總經理。現任公司蕪湖生
產基地負責人。陳建新先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他
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法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所創
業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。
副總經理、董事會秘書：胡萍女士，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境
外居留權，大學學歷，注冊會計師。1995 年參加工作，歷任安慶市第三建筑安
裝工程公司財務部會計、安慶市第三建筑安裝工程公司預制構件廠財務科科
長、安徽古井貢酒股份有限公司證券事務代表。2007 年 8 月就職于本公司，歷
任本公司財務部經理、證券事務代表。現任本公司副總經理、財務總監、第二
屆董事會秘書。2011 年 11 月取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書。
胡萍女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，未有《公司法》 第五十七
條、第五十八條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相
關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條
所規定的情形。
財務總監：汪燕女士，1977 年出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,會
計師。曾任安徽飛彩股份有限公司財務部會計、安徽中鼎股份有限公司財務部
會計、安徽百商線纜有限公司財務部經理。2011 年入職安徽桑樂金股份有限公
司，歷任公司財務部經理、財務部副總監。汪燕女士與持有公司 5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未
持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定，
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的
情形。
證券事務代表：張東升先生，1978 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留
權，碩士學歷。曾供職于合肥藝極樓梯有限公司，任職總經理助理。2009 年進
入本公司，歷任本公司總經辦主任、投資者關系經理、證券部經理，現任公司
證券事務代表、第二屆監事會主席，2012 年 03 月取得深圳證券交易所董事會
秘書資格證書。張東升先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他
董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國
證券代碼：300247 證券簡稱：桑樂金 公告編號：2013－052
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律
法規的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第
3.1.3 條所規定的情形。
