公告日期：2013-12-24

證券代碼：300247             證券簡稱：桑樂金           公告編號：2013－053




                     安徽桑樂金股份有限公司

             關于第三屆監事會第一次會議決議公告


     本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記
 載、 誤導性陳述或重大遺漏。



    安徽桑樂金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議通

知于 2013 年 12 月 17 日電話、電子郵件、書面通知等方式發出，并于 2013 年

12 月 23 日上午 10：30 時在桑樂金蕪湖分公司家庭健康研究院 8 樓會議室以現

場結合通訊的方式召開。本次監事會由張東升先生主持，應出席會議的監事 3

人，實際出席會議的監事 3 名。本次會議符合《公司法》以及《安徽桑樂金股

份有限公司章程》的有關規定。會議以現場方式審議并通過了如下議案：

    1、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》

    選舉張東升先生為公司第三屆監事會主席。


    張東升先生簡歷見附件。

    表決結果：     同意 3 票； 反對 0 票； 棄權 0 票

    特此決議。




                                                  安徽桑樂金股份有限公司


                                                                    監事會


                                                       2013 年 12 月 23 日




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附件：



    張東升先生：1978 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷。曾供職

于合肥藝極樓梯有限公司，任職總經理助理。2009 年進入本公司，歷任本公司

總經辦主任、投資者關系經理、證券部經理，現任公司證券事務代表、第二屆

監事會主席。張東升先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董

事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法

規關于擔任公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規

范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。




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