公告日期：2013-12-24

                 安徽桑樂金股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見


   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及
公司《獨(dú)立董事制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)
立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議聘任金道明先生為公司
董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，聘任馬紹琴女士、陳建新先生為公司副總經(jīng)理，聘
任胡萍女士為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，聘任汪燕女士為公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
   一、本次聘任高級(jí)管理人員是在充分了解被聘任人資格條件、經(jīng)
營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)專長(zhǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，被聘任人具備履行
職責(zé)所必須的專業(yè)或行業(yè)知識(shí)，并已征得被聘任人本人的同意，不存
在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在如下
情形：
   1. 最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
   2. 最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批
評(píng)；
   3. 被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；
   4. 被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人
員；
   5. 無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切
實(shí)履行高級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
   二、本次高級(jí)管理人員的聘任程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
不存在損害公司及其他股東利益的情形。


                              獨(dú)立董事：周逢滿、張大林、汪淵
                                           2013 年 12 月 23 日