公告日期：2013-12-24

              四川北方硝化棉股份有限公司獨立董事

      關于公司第三屆董事會聘任高級管理人員的獨立意見


    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證
券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》及《四川北方硝化棉股份有限公
司章程》的有關規定，我們作為四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，對公司第三屆第一次董事會審議關于聘任高級管理人員的事項，發
表如下獨立意見：
    本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷、專業素養、身體狀
況等情況的基礎上進行的,并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任相
應職務能力；相關高級管理人員的任職資格符合《公司法》、公司《章程》中關
于上市公司高級管理人員任職資格的規定，未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；
公司聘任上述高級管理人員的程序合法、合規。
    同意聘任魏光源先生為公司總經理；聘任薛軍政先生、薛剛先生、李小燕女
士為公司副總經理；聘任魏光源先生兼任公司財務負責人，直至公司聘任新的財
務負責人為止；聘任李小燕女士兼任公司董事會秘書。




     獨立董事：楊慶英、郭寶華、唐雪松




                                               二〇一三年十二月二十四日