公告日期：2013-12-24

   證券代碼：002246              證券簡稱：北化股份             公告編號：2013-064


                        四川北方硝化棉股份有限公司
                      第三屆第一次監事會會議決議公告


    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆第一次監事會會議通知
及材料于 2013 年 12 月 18 日前以郵件、傳真、專人送達方式送至全體監事，會議于 2013
年 12 月 23 日在公司成都辦公樓召開，會議應參加監事 5 名，實際參加監事 5 名，公司
部分董事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公
司法》和公司《章程》的規定。
    會議由黃衛平先生主持，經與會監事認真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：
    會議 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉黃衛平先生為監事會
主席的議案》，同意選舉黃衛平先生為公司第三屆監事會主席。
    特此公告。




                                                       四川北方硝化棉股份有限公司
                                                              監 事 會
                                                      二〇一三年十二月二十四日