公告日期：2013-12-24
證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 公告編號(hào)：2013-063
四川北方硝化棉股份有限公司
第三屆第一次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆第一次董事會(huì)會(huì)議通知
及材料于 2013 年 12 月 18 日以郵件、傳真、專人送達(dá)方式送達(dá)，會(huì)議于 2013 年 12 月
23 日在公司成都辦公樓召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 6 名，李春建董事
委托王立剛董事、鄧維平董事委托魏光源董事、郭寶華獨(dú)立董事委托楊慶英獨(dú)立董事出
席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，公司全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事王立剛先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，形成以下
決議：
一、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李春建先生為董
事長(zhǎng)的議案》，同意選舉李春建先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任公司法定代
表人。
二、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王立剛先生為副
董事長(zhǎng)的議案》，同意選舉王立剛先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)專
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門委員會(huì)委員的議案》。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略
委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)，各委員會(huì)人
員構(gòu)成如下，任期與本屆董事會(huì)一致：
委員會(huì)名稱 召集人 委員
戰(zhàn)略委員會(huì) 李春建 王立剛、鄧維平、鄒 嵬
審計(jì)委員會(huì) 楊慶英（獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)專業(yè)人士） 唐雪松、鄧維平、張仁旭
提名委員會(huì) 郭寶華（獨(dú)立董事） 王立剛、魏光源、楊慶英
薪酬與考核委員會(huì) 唐雪松（獨(dú)立董事） 魏光源、鄒 嵬、郭寶華
四、會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
1、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任魏光源先生為公司總經(jīng)理；
2、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任薛軍政先生為公司副總經(jīng)理；
3、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任薛剛先生為公司副總經(jīng)理；
4、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任李小燕女士為公司副總經(jīng)理；
5、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任魏光源先生兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，
直至公司聘任新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為止；
6、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任李小燕女士兼任公司董事會(huì)秘書(shū)，
李小燕女士作為董事會(huì)秘書(shū)候選人已經(jīng)深交所審核無(wú)異議。
李小燕女士聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：028-85925760、85925759
傳 真：028-85925759
電子郵箱：snc2002@163.com
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上述高級(jí)管理人員任期與本屆董事會(huì)一致，聘任人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件 1。
獨(dú)立董事對(duì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月
24 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、會(huì)議 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)監(jiān)察部
部長(zhǎng)的議案》，聘任劉利女士為公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，專職負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，
任期與本屆董事會(huì)一致，劉利女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件 2。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
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附件1：
魏光源先生，1961 年 12 月出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷
任瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司副總經(jīng)理；本公司副總經(jīng)理；本公司第二屆董事會(huì)董事、
總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)任本公司第三屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。
魏光源先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份
的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
薛軍政先生，1965 年 10 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任西
安惠安化學(xué)工業(yè)有限公司分廠廠長(zhǎng)，本公司生產(chǎn)二部部長(zhǎng)；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
薛軍政先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份
的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
薛剛先生，1969 年 1 月出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任瀘州北方
化學(xué)工業(yè)有限公司分廠副廠長(zhǎng)，本公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)，設(shè)備工程部部長(zhǎng)，總經(jīng)理
助理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
薛剛先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的
股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
李小燕女士，1981 年 10 月出生，中共黨員，工學(xué)碩士，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩
士在讀，工程師。歷任公司第一屆、第二屆董事會(huì)證券事務(wù)代表；現(xiàn)任公司證券部部長(zhǎng)。
李小燕女士熟悉證券相關(guān)的法律、法規(guī)，具備深交所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。
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李小燕女士與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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附件 2:
劉利女士，1966 年 9 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。歷任本公司財(cái)會(huì)部主辦會(huì)計(jì)、
瀘州分公司副經(jīng)理；現(xiàn)任本公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事、紀(jì)委副書(shū)記、審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)。
劉利女士與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的
股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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