公告日期：2013-12-24

   江蘇金飛達服裝股份有限公司                                       2014 年第一次臨時股東大會通知

  證券簡稱：金飛達                   證券代碼：002239               公告編號：2013-056


                  江蘇金飛達服裝股份有限公司
            關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知

         本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
    陳述或者重大遺漏。



     江蘇金飛達服裝股份有限公司定于 2014 年 1 月 10 日上午 9：00 在公司二樓會
議室召開公司 2014 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
     一、召開會議基本情況
    1、召開時間：2014 年 1 月 10 日星期五上午 9：00 召開，會期半天；
    2、召開地點：公司二樓會議室（江蘇省南通高新技術產業開發區文昌路 666
號）；
    3、召 集 人：公司董事會；
    4、召開方式：現場投票表決；
    5、其        他：股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
    二、出席對象：
    1、公司董事、監事及高級管理人員；
    2、截止 2014 年 1 月 8 日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其合法委托的代理人；
    3、公司聘請的見證律師。
    三、會議審議事項
    1、審議關于修改《公司董事會議事規則》的議案；

    2、審議關于修改《公司章程》的議案；

    3、審議關于改聘公司 2013 年度審計機構的議案。

    四、會議登記辦法
    1、會議登記方式：法人單位持營業執照復印件、單位介紹信、股東帳戶、
  江蘇金飛達服裝股份有限公司                                2014 年第一次臨時股東大會通知

授權委托書及代理人身份證。社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股
憑證（委托出席者，還須持有書面的股東授權委托書及本人身份證）進行登記，
異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真在登記時間內送達公司為準。
    2、登記地點：江蘇金飛達服裝股份有限公司會議室
    3、登記時間：2014 年 1 月 9 日
    五、其他事項
    1、本次會議會期半天，與會股東食宿自理。
    2、公司聯系地址：江蘇省南通高新技術產業開發區文昌路 666 號
            郵      編：226300
    3、聯系方式： 聯 系 人：沈 燕
                     聯系電話：0513-80169115
                     傳        真：0513-80167999




     特此通知。




                                               江蘇金飛達服裝股份有限公司
                                                           董事會
                                                   二○一三年十二月二十一日
   江蘇金飛達服裝股份有限公司                                                2014 年第一次臨時股東大會通知

附 件：

                                          授權委托書


     茲委托 __________ 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇金飛達服裝股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代
為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
        本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見：
                                                                                      表決意見
 序號                              議案名稱
                                                                          同意          反對      棄權

    1      審議關于修改《公司董事會議事規則》的議案；
    2      審議關于修改《公司章程》的議案；

    3      審議關于改聘公司 2013 年度審計機構的議案。

     注：
     1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
     2、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內填上“√”或“O”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內填上“√”
或“O”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內填上“√”或“O”。



委托人姓名或名稱：                                          委托人持股數：


委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                          委托人股東賬戶：


受托人姓名：                                                受托人身份證號：


委托書有效期限：




                                                          委托人簽字或蓋章：
                                                          委托日期：             年      月      日