公告日期：2013-12-21

證券代碼：600363         證券簡稱：聯創光電        編號：2013 臨 045 號


                 江西聯創光電科技股份有限公司
              第五屆監事會第二十次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任


    2013 年 12 月 15 日江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯創光電”
或“公司”）以書面形式發出《關于召開五屆二十次監事會的通知》，并以快件、
直接呈送等方式送達各位監事。
    2013 年 12 月 20 日上午 8：30，公司以通訊方式召開第五屆監事會第二十次
會議，應到監事 5 人，實到監事 5 人。本次監事會會議的召開符合《公司法》及
公司《章程》規定的有效人數。會議由監事會主席裴學龍先生主持。
    會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，表決結果：同
意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目沒有違反中國證監會、上海證
券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的實際情況，程序合
法有效。本次變更部分募集資金投資項目不影響項目實施進度，對募集資金投資
項目不存在不利影響；本次變更部分募集資金投資項目將嚴格按照募集資金管理
相關規定履行必要的審批程序，公司將按照相關要求履行本次變更的信息披露義
務，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
    綜上述，同意公司將“半導體照明光源產業化項目”募集資金投入總額由
9,774.90 萬元調減為 6,550 萬，同時將“半導體照明光源產業化項目”剩余募
集資金變更為出資新設江西聯融新光源協同創新有限公司，由新公司繼續實施半
導體照明光源產業化項目。


    特此公告。
                                       江西聯創光電科技股份有限公司監事會
                                                   二〇一三年十二月二十日
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