公告日期：2013-12-24

證券代碼：000061        證券簡稱：農產品       公告編號：2013－65



                   深圳市農產品股份有限公司
             第七屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市農產品股份有限公司第七屆董事會第九次會議于 2013 年 12 月

20 日（星期五）上午 9:30 在深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈

13 樓海吉星會議室召開。會議通知于 2013 年 12 月 18 日以書面或電子郵

件形式發出。會議應到董事 13 人，實到董事 13 人。公司監事及高級管理

人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的

規定。會議由董事長陳少群先生主持，經全體與會董事認真審議并表決，

通過以下議案：

    關于出資成立桂林海吉星農產品集團有限公司的議案

    為落實公司發展戰略，有序布局全國性農產品批發市場網絡體系，公

司同意與深圳市正奧投資集團有限公司和深圳市潤通萬和投資有限公司

共同投資成立桂林海吉星農產品集團有限公司（暫用名，以工商登記名稱

為準），建設“桂林市海吉星食尚港”項目。

    （一）注冊名稱：桂林海吉星農產品集團有限公司（暫用名，以工商

登記名稱為準）。

    （二）經營范圍：建設農產品批發市場、相關商業、居住配套設施及
經營者公寓的開發，經營管理農產品批發市場租賃業務、倉儲、加工、配

送、電子商務活動；商鋪和住宅出租、銷售；對場內交易農產品進行標準

化檢驗檢疫；有關農產品貿易的有償服務等。（上述事項，在工商登記時

如有變更，以工商登記為準。）

      （三）注冊資本：壹億元人民幣，各方出資情況如下：

                                                             出資額          股權
                      股東名稱                                                           出資方式
                                                             (萬元)          比例

           深圳市農產品股份有限公司                           4,100          41%              現金

          深圳市正奧投資集團有限公司                          4,000          40%              現金

          深圳市潤通萬和投資有限公司                          1,900          19%              現金

                合計（注冊資本）                             10,000          100%             現金
備注：注冊資本采取分期繳納的方式，首期繳納注冊資本 2,000 萬元，各股東方按股權比例現金出資。


      本交易不屬于關聯交易。

      董事會授權管理層簽署相關文件。

      同意票數 13 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。


      特此公告。




                                                               深圳市農產品股份有限公司
                                                                        董      事      會
                                                               二○一三年十二月二十四日