公告日期：2013-12-21

   證券代碼：600260           證券簡(jiǎn)稱：凱樂(lè)科技         編號(hào)：臨 2013—052


                       湖北凱樂(lè)科技股份有限公司
                   第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    湖北凱樂(lè)科技股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以電話方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)
公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通知，會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午九時(shí)在公司武
漢二十樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 12 人，實(shí)到 10 人，董事楊克華、獨(dú)立董事楊漢
剛因有事未能參加會(huì)議，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱
弟雄先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審
議形成如下決議：
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)華
融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司的議案》。
    本議案表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)2票。
    二、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署債務(wù)清償協(xié)議及提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。
    本議案表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)2票。
    三、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司受讓中國(guó)華融資產(chǎn)管
理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)的議案》。
    本議案表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)2票。
    特此公告


                                                         湖北凱樂(lè)科技股份有限公司
                                                                             董事會(huì)
                                                         二○一三年十二月二十一日