公告日期：2013-12-24
證券代碼：002366 證券簡稱：丹甫股份 公告編號：2013-031
四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
關于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期
于 2014 年 1 月 25 日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換
屆選舉”），公司董事會依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，現將第三屆董
事會的組成、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等
事項公告如下：
一、第三屆董事會的組成
根據《公司章程》的規定，第三屆董事會將由 9 名董事組成，其中，非獨立
董事 6 名，獨立董事 3 名。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期
三年。
二、董事的選舉方式
根據《公司章程》的規定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉
非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選舉非獨立董事或獨立董事人數相
同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的提名
（一）非獨立董事候選人提名
本公司董事會及截止本公告發布之日連續九十日以上單獨或合并持有公司
3%以上股份的股東，有權向第二屆董事會書面提名第三屆董事會非獨立董事候
選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。
（二）獨立董事候選人提名
本公司董事會、監事會及本公告發布之日單獨或合并持有公司1%以上股份
的股東，有權向公司第二屆董事會書面提名第三屆董事會獨立董事候選人。單個
提名人提名的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。
四、本次換屆選舉程序
（一）提名人應在2013年12月31日前按本公告約定的方式向公司第二屆董事
會提名董事候選人并提交相關文件；
（二）在上述提名時間期滿后，公司董事會提名委員會將對被提名的董事候
選人進行資格審查，對于符合資格的董事候選人，將提交公司董事會；
（三）公司董事會根據選定的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提
案的方式提請股東大會審議；
（四）董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并
承諾資料真實、完整，保證當選后履行董事職責，獨立董事候選人亦應依法作出
相關聲明；
（五）公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候
選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨
立董事資格證書）報送深圳證券交易所進行審核；
（六）在新一屆董事會就任前，第二屆董事會董事仍按有關法律法規的規定
繼續履行職責。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事候選人應
為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
被判處刑罰，執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5
年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業
的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并
負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事除具備上述董事任職資格外，還必須滿足下述條件：
1、具有法律法規所要求的擔任獨立董事所必須具備的獨立性；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及
規則；
3、具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，
并已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；
4、以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的，應當具備豐富的會計
專業知識和經驗，并具備注冊會計師資格、高級會計師或者會計學副教授以上職
稱等專業資質；
5、其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程有關董事、獨
立董事任職資格、條件和要求的規定；
6、具有下列情形之一的，不得擔任公司獨立董事：
（1）在公司或者公司的附屬企業任職的人員及其配偶、直系親屬、主要社
會關系（直系親屬是指父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東
中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五
名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近1年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為公司或者公司的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任獨立董事；
（7）中國證券監督管理部門認定的其他人員。
六、提名人應提供的相關文件
（一）提名董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人提名書原件（格式見附件）；
2、被提名董事候選人的身份證復印件；
3、被提名董事候選人的學歷、學位證書復印件；如提名獨立董事候選人，
還需提供獨立董事資格證書復印件；
4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：
1、若為個人股東，則需提供其身份證明復印件；
2、若為法人股東，則需提供其營業執照復印件（加蓋公章）。
3、證券帳戶卡復印件（原件備查）；
（三）提名人向公司董事會提名董事候選人的方式如下：
1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；
2、提名人必須在2013年12月31日16:00前將相關文件送達或郵寄至（以收件
郵戳時間為準）公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯系人：張志強
聯系電話：028-38926346
聯系地址：四川省青神縣45信箱四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司董事會辦
公室
郵編：620461
特此公告。
四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
董事會
2013年12月24日
附件：
四川丹甫制冷壓縮機股份有限公司
第三屆董事會董事候選人提名書
提名人 聯系電話
證券賬戶號碼 持股數量
提名的董事候選人類型 □非獨立董事 □獨立董事
董事候選人信息
姓名 性別
出生日期 電話
傳真 電子郵箱
任職資格是否符
合本公告規定的 □是 □否
條件
簡歷（包括學歷、
職稱、詳細工作履
歷、兼職情況等）
其他說明
注：指與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；持有
上市公司股份數量；受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券
交易所懲戒等。
提名人： （簽名/蓋章）
年 月 日
