公告日期：2013-12-21

 證券代碼:600578         證券簡稱:京能電力     公告編號:2013-51


               北京京能電力股份有限公司
           第五屆董事會第四次會議決議公告


     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。

    2013 年 12 月 11 日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司
全體董事、監事送達了第五屆董事會第四次會議通知。
    2013 年 12 月 20 日，北京京能電力股份有限公司第五屆董事會
第四次會議在北京召開。公司董事長陸海軍、董事郭明星、劉海峽、
張平，獨立董事孫家騏、寧文玉、劉洪躍出席了會議，董事常代有、
夏貴所委托董事劉海峽出席會議并行使表決權，公司監事劉嘉凱、宋
曉偉、周承忠及部分公司高級管理人員列席了會議。會議由公司董事
長陸海軍先生主持。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程
的規定，合法有效。


    會議以舉手表決方式形成以下決議：
    1、經審議，通過《關于向華能北京熱電有限責任公司增資的議
案》。
    具體內容詳見同日公告。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。


    2、經審議，通過《關于 2014 年度向銀行申請授信額度的議案》。
    具體內容詳見同日公告。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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   3、經審議，通過《關于 2014 年度公司向控股子公司提供委托貸
款額度的議案》
   具體內容詳見同日公告。
    獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
   本議案需提交公司股東大會審議。
   同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。



    特此公告




                               北京京能電力股份有限公司董事會
                                       二○一三年十二月二十日




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