公告日期：2013-12-24

證券代碼：600759                    證券簡稱：正和股份               公告編號：臨 2013-080 號


                   海南正和實業集團股份有限公司
                          關于董事長變更的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     海南正和實業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于 2013 年 12 月 3
日召開第十屆董事第八次會議以及 2013 年 12 月 23 日召開的第三次臨時股東大
會審議通過了《關于提請股東大會審議更換董事的議案》，公司董事林端先生，
因工作原因，辭去公司董事及在公司所任的其他職務，增補姜亮先生為公司第十
屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會任期屆滿之日。
     2013 年 12 月 23 日公司以現場表決方式召開第十屆董事會第十次會議，以 5
票贊成，0 票發對，0 票棄權的結果審議通過了《關于選舉姜亮先生為公司董事
長的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、
《公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司第十屆董事會經審慎考慮，推選
姜亮先生為公司第十屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。
     姜亮先生，教授級高級工程師，中國科學院地球化學專業博士學位，清華大
學地球物理專業博士后。姜亮先生在中國石油行業擁有 38 年的工作經驗，1990
年至 1994 年任中石油華北油田勘探研究院勘探室主任，1994 年至 2003 年期間
任中海油東海勘探研究院總地質師、副院長。1998 年任中海油東海勘探公司經
理。2004 年至今，主要從事復雜油氣田勘探開發和致密油氣田的開發工作。姜
亮先生也具有豐富的企業管理及跨國項目運營經驗，2004 年至 2008 年任 Bright
Oceans Petroleum 公司總裁兼中石油對外合作項目“吉林民 114 油田”聯管會
副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司總裁兼中方首席
代表,2008 年至 2010 年任 Sinobo Energy 公司總裁。2011 年起任香港中科石油
天然氣有限公司總裁。
     特此公告。
                                                         海南正和實業集團股份有限公司
                                                               董     事     會
                                                             2013 年 12 月 23 日