公告日期：2013-12-24
證券代碼：600759 證券簡稱：正和股份 公告編號：臨 2013-079 號
海南正和實業集團股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會
決議公告
特別提示: 本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中
的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示
本次會議有否決的提案：《關于修改公司章程的議案》；
本次會議增加一項臨時提案：《關于公司章程修改內容調整的議案》；上述臨
時提案由公司控股股東廣西正和實業集團有限公司在2013年12月12日提出
并書面提交董事會，2013年12月14日，海南正和實業集團股份有限公司對外
披露了《關于2013年度第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告》。除此之
外，本次股東大會沒有新的臨時提案提交。
本次股東大會以現場投票方式召開。
一、會議召開及股東出席情況
海南正和實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股
東大會于 2013 年 12 月 23 日在北京市東城區海運倉 1 號瀚海海運倉大廈 508 室
公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表 3 人，其中無限售條件的流通股
472,300,347 股，有限售條件的流通股 0 股，所持表決權股份總數為 472,300,347
股，占公司有表決權股份總數的 38.71%。
公司 5 名董事，3 名監事出席了會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
本次股東大會的召開通知公告以及《海南正和實業集團股份有限公司關于 2013
年度第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告》分別于 2013 年 12 月 4 日和 2013
年 12 月 14 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。本次股東大會的召集與召開符合《公司法》、《上市公司股
東大會規則》及《公司章程》的規定。會議由董事長林端先生主持。
二、提案審議情況
本次會議的各項議案經與會股東審議，采用現場記名投票表決方式審議通過
了如下決議：
1、關于提請股東大會審議更換董事的議案；
本次股東大會同意關于提請股東大會審議更換董事的議案。表決結果為：
472,000,000 股贊成，0 股反對，0 股棄權，0 股回避。同意股占出席會議股東及
股東代表所持有效表決權股份數的 100%。
2、關于變更經營范圍的議案；
本次股東大會同意關于變更經營范圍的議案。表決結果為：472,300,347 股
贊成，0 股反對，0 股棄權，0 股回避。同意股占出席會議股東及股東代表所持
有效表決權股份數的 100%。
3、關于修改公司章程的議案；
本次股東大會否決了關于修改公司章程的議案。表決結果為：0 股贊成，
472,300,347 股反對，0 股棄權，0 股回避。反對股占出席會議股東及股東代表
所持有效表決權股份數的 100%。反對原因：股東要求《公司章程》中必須明確
董事具體人數。
4、關于提請股東大會審議解除購買國赫宮商業房產的議案；
本次股東大會同意關于提請股東大會審議解除國赫宮商業房產的議案。表
決結果為：472,300,347 股贊成，0 股反對，0 股棄權，0 股回避。同意股占出席
會議股東及股東代表所持有效表決權股份數的 100%。
5、關于公司章程修改內容調整的議案；
本次股東大會同意關于公司章程修改內容調整的議案。表決結果為：
472,300,347 股贊成，0 股反對，0 股棄權，0 股回避。同意股占出席會議股東及
股東代表所持有效表決權股份數的 100%。
三、律師見證情況
福建天衡聯合（福州）律師事務所林暉律師、林嘯律師見證了本次股東大會，
并發表了法律意見。其意見為：海南正和實業集團股份有限公司 2013 年第三次
臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》
的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程
序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經參會董事簽名的《海南正和實業集團股份有限公司 2013 年第三次臨時
股東大會決議》；
2、《福建天衡聯合（福州）律師事務所關于海南正和實業集團股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
海南正和實業集團股份有限公司
2013 年 12 月 23 日
