公告日期：2013-12-24

證券代碼：300171           證券簡稱：東富龍            公告編號：2013-038




                     上海東富龍科技股份有限公司

         第二屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告



         本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

     并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。



    上海東富龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六
次（臨時）會議于 2013 年 12 月 16 日以電話、書面方式通知各位董事，會議于
2013 年 12 月 20 日（星期五）在公司（上海市閔行區都會路 1509 號））305 會議
室以現場方式召開。會議由董事長鄭效東先生主持，會議應到董事 9 名，實到董
事 9 名。公司監事及高管列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有
關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
    1、審議通過《關于使用超募資金收購上海典范醫療科技有限公司部分股權
并增資的議案》
    同意公司使用超募資金 3,000 萬元收購上海典范醫療科技有限公司部分股權
并增資，持有典范醫療 51.72%股權。
    贊成票，9 票，占出席會議董事的 100%；反對票，0 票，占出席會議董事的
0%；棄權票，0 票，占出席會議董事的 0%。
    《關于使用超募資金收購上海典范醫療科技有限公司部分股權并增資的公
告》全文刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體，供投資者查閱。


    2、審議通過《關于參與上海建中醫療器械包裝股份有限公司定向發行并收
購部分股權的議案》
    同意公司以不超過 3,700 萬元的自有資金參與上海建中醫療器械包裝股份有
限公司（以下簡稱“建中醫療”）定向發行（每股 4 元價格），并以每股不超過 5
元的價格通過新三板交易系統收購建中醫療部分股權。
    贊成票，9 票，占出席會議董事的 100%；反對票，0 票，占出席會議董事的
0%；棄權票，0 票，占出席會議董事的 0%。
    《關于參與上海建中醫療器械包裝股份有限公司定向發行并收購部分股權
的公告》全文刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體，供投資者
查閱。
                                     上海東富龍科技股份有限公司
                                                董事會
                                           2013 年 12 月 23 日