公告日期：2013-12-21
證券代碼：002692 證券簡稱：遠程電纜 公告編號：2013-049
遠程電纜股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
遠程電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議通知于
2013 年 12 月 8 日通過郵件及書面方式送達全體董事，會議于 2013 年 12 月 20 日
在公司會議室，通過現場方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。
會議由董事長楊小明先生主持，公司監事、高級管理人員、保薦代表人列席會議。
本次會議的通知、召開以及董事出席人數和表決人數符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
本次董事會會議形成決議如下：
一、 審議并通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對，議案獲得通過。
會議選舉楊小明為公司第二屆董事會董事長，俞國平為公司第二屆董事會副
董事長，任期自 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日。
二、 審議并通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會成員的議案》
表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對，議案獲得通過。
戰略委員會委員由楊小明先生、俞國平先生、楊黎明先生擔任，其中楊小明
先生擔任戰略委員會主任。
提名委員會委員由楊黎明先生、潘永祥、俞國平先生擔任，其中楊黎明先生
擔任提名委員會主任。
薪酬委員會委員由朱和平先生、楊黎明先生、李志強先生擔任，其中朱和平
先生擔任薪酬委員會主任。
審計委員會委員由潘永祥先生、朱和平先生、徐福榮先生擔任，其中潘永祥
先生擔任審計委員會主任。
三、 審議并通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
會議決定聘任俞國平先生為公司總經理，聘任楊建偉先生、李志強先生、蔣
蘇平先生、金愷先生為公司副總經理，聘任朱玉蘭女士為公司財務總監，聘任王
巖先生為公司總工程師，上述人員簡歷附后，任期至第二屆董事會期滿為止。
四、 審議并通過了《關于聘任公司第二屆董事會秘書的議案》
表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對，議案獲得通過。
會議決定聘任金愷先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事會秘書，任期
至本屆董事會期滿為止。
董秘金愷先生聯系方式：
電話 0510-80777896 郵箱：newyuancheng@yccable.cn
地址：江蘇省宜興市官林鎮遠程路 8 號 郵編： 214251
五、 審議并通過了《關于公司 2014 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對，議案獲得通過。
關于本議案的具體內容詳見公司于同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》的《關于公司 2014 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。
備查文件：
1、與會董事簽字、董事會蓋章的董事會決議
2、獨立董事對第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
特此公告
遠程電纜股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十日
高級管理人員簡歷
俞國平，男，中國國籍，無境外居留權，1966 年 9 月出生，大專學歷，高級
經濟師。2001 年 2 月任職于本公司，一直擔任公司總經理、黨支部副書記。2008
年，俞國平參與的礦物絕緣電纜項目被宜興市人民政府評為科學技術 進步三等
獎。現任公司副董事長、總經理。俞國平先生持有公司 6,937.20 萬股份，與實際
控制人、持有公司 5％以上股份的其他股東、其他董事、監事、高級管理人員不
存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
李志強，男，中國國籍，無境外居留權，1977 年 11 月出生，大專學歷。2001
年起就職本公司，任公司生產部部長，現任公司董事、副總經理。李志強先生持
有公司 167.40 萬股份，與實際控制人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管
的情形。
楊建偉，男，中國國藉，無境外居留權，1980 年 1 月出生，EMBA 在讀。2001
年 7 月起在本公司任職，歷任公司上海辦事處、北京辦事處主管。楊建偉先生未
持有公司股份，是持有公司 29.05%股份的公司實際控制人楊小明先生的兒子，與
持有公司 5％以上股份的其他股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
蔣蘇平，男，中國國籍，無境外居留權，1964 年 4 月生，大專學歷，工程師。
2003 年起就職本公司，歷任設備處處長、副總經理。現任公司副總經理。蔣蘇平
先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管
的情形。
金愷，男，中國國籍，無永久境外居留權，1980 年 7 月出生，本科學歷。2003
年 7 月至 2009 年在江蘇公證天業會計師事務所有限公司任職，2010 年在無錫報
業發展有限公司任職，2011 年 2 月起就職本公司，擔任證券部經理、證券事務代
表，現任公司副總經理、董事會秘書。金愷先生未持有公司股份，與實際控制人、
持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事會秘書的情形。
朱玉蘭，女，中國國籍，無境外居留權，1971 年 7 月生，大專學歷。2007
年就職本公司。現任本公司財務總監。朱玉蘭女士未持有公司股份，與實際控制
人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
王巖，男，中國國籍，無境外居留權，1962 年 3 月生，本科學歷，高級工程
師。2007 年至今任本公司總工程師。王巖先生未持有公司股份，與實際控制人、
持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
